XIN HEE CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

欣贺股份有限公司

独立董事二〇二三年度述职报告

本人作为欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事， 自任职以来，始终本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立 董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉 尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可意见及独 立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，历任安 井食品集团股份有限公司管理部经理、证券部经理，现任安井食品集团股份 有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席，厦门市海沧区政协委员，厦 门上市公司协会副秘书长、独立董事委员会委员，立高食品股份有限公司独 立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职资格， 不存在进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并 已将独立性情况自查报告提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开 11 次董事会和 1 次年度股东大会及 4 次临时股东大会。 本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会会议；亲自出席了任期内 召开的股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托他人出席或连续 两次未亲自出席会议的情况。

2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事姓名	任职状态	应出席董事会次数	实际出席会议次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
梁晨	在职	11	11	0	0	5

公司每次召开会议前，本人会认真审阅会议的各项议案，对由董事会做出的 重大决策，均预先要求公司提供相关材料并进行认真审阅。在会议上积极参与讨 论，与公司经营管理层进行交流，及时了解公司战略发展规划和日常经营情况， 以谨慎的态度行使表决权。以维护公司整体利益和保护全体股东尤其是中小股东 的合法权益为原则，对所有议案都进行了仔细的审核和客观谨慎的思考，对其中 一些议案还发表了独立意见；对需表决的议案均投了赞成票，没有投反对票、弃 权票的情况。报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会四个专门委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长， 本人担任提名委员会召集人。2023 年，公司召开提名委员会会议 3 次，本人按 照公司《董事会提名委员会议事规则》的有关要求，召集和主持了会议，认真研 讨会议文件，对拟任董事和高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、专 业能力进行认真审核，为董事会科学决策提供专业意见。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

报告期内，通过不定期会面或其他沟通方式协调管理层、内部审计机构与外 部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效 促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展，高效 优质地完成相关审计工作。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，通过出席股东大会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者 关系管理中的积极作用。

（五）在上市公司现场工作情况

作为独立董事，除参加董事会、股东大会外，本人定期听取公司有关人员的 汇报，并多次对公司进行实地考察，及时了解公司的动态，监督董事会相关决议

的具体执行情况，深入了解公司经营管理情况；始终积极与其他董事、监事、高 管及相关工作人员保持密切联系，通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项 汇报；实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发 展战略提出专业化建议。

（六）上市公司配合情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及 重大事项的进展情况，积极反馈与中小股东的沟通情况，征求、听取独立董 事的专业意见。本人行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、 阻碍或隐瞒，不干预独立行使职权，公司为本人提供了必要的工作条件和大 力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》等内部规定，本 人作为公司独立董事，勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，对公司多方 面事项予以重点关注和审核。

（一）关联交易情况

严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性、定价公允 性、对公司及股东权益的影响等方面作出审慎判断。本年度就公司预计 2023 年 度日常关联交易事项进行事前认可并发表同意的独立意见。

（二）财务报告和内部控制评价报告情况

报告期内，认真审阅了公司各期财务报告，就报告反映的公司经营状况及存 在的问题与公司管理人员进行了沟通。本人认为公司财务报告是按照《企业会计 准则》的规定编制，内容真实、完整、准确，所披露的信息真实、完整的反映了 公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

公司建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到较好的执行，对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷的 情况。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映 公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）续聘会计师事务所情况

报告期内，为确保公司审计工作的独立性，可以客观、真实地反映公司的财 务状况和经营成果，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司聘请会计师事务所审议程序合法、 有效，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

报告期内对拟任董事和高级管理人员的任职资格、教育背景、工作背景、专 业能力进行认真审核，认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验，并发表了相 关意见。报告期内，相关人员的提名和聘任程序符合法律法规及《公司章程》规 定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。

（五）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励相关事项

对报告期公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高 级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况以 及相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公 司及股东利益的情形。同时对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件未成就、调整公司层面业绩考核要求等股权激励相关事项发表了 意见，上述事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）信息披露的执行情况

2023 年，本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定披露 信息，并提醒公司重大事项需与监管机构充分沟通和交流。我认为公司能按照有 关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切 实维护公司股东的合法权益。

（七）募集资金使用情况

经核查，公司募集资金存放和使用不存在违规使用的情形，符合有关法律、 法规和《公司章程》有关规定。同时提醒公司关注募集资金投资项目建设进度， 督促公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定。

四、总体评价和建议

2023 年度，本着客观、公正、独立的原则，本人切实履行职责，积极参与 公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024 年度任期内，本人将继续保持诚信与勤勉的精神，独立公正地履行独 立董事的职责，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

欣贺股份有限公司 独立董事：梁晨 2024 年 4 月 26 日