XIN HEE CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 20, 2024

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-016

欣贺股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议 由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 人因个人原 因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 195,000 股。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见。该议案尚需提交 公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过（股东大会 日期将另行确定）。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日