XIN HEE CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 31, 2024

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-012

欣贺股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理高云龙女士 提交的书面辞职报告。高云龙女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职 后高云龙女士不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，高云龙女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至公告披露日，高云龙女士持有公司股份 300,000 股，占公司总股本比例 为 0.07%，均来源于公司股权激励计划授予的股份，其中公司股权激励限售股 150,000 股，高管锁定股 75,000 股，无限售流通股 75,000 股。高云龙女士不存在 应当履行而未履行的承诺事项，辞职后在规定期限内将继续严格按照《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规的规定管理其所持股份。

高云龙女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 高云龙女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

欣贺股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日