XIN HEE CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Jan 8, 2024

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-007

欣贺股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 8 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人 及预留授予激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对 该激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的 129,000 股限制性股票进行回购 注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意 公司本次回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2024 年 1 月 9 日