XIIlab Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2025

씨이랩/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,869		- 매출액
- 부채총계	3,846		- 영업이익	-5,121
- 자본금	3,046		- 당기순이익	-4,891
- 자본총계	10,022		*주당순이익(원)	-803
나. 연결	- 자산총계	13,396		- 매출액
- 부채총계	3,796		- 영업이익	-5,285
- 자본금	3,046		- 당기순이익	-5,187
- 자본총계	9,600		*주당순이익(원)	-851
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 이우영 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호: 사내이사 윤세혁 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우영	1974-03	3	재선임	現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실
윤세혁	1977-07	3	신규선임	現) ㈜씨이랩 CFO 前) ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前) ㈜KT 신사업전략 차장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. AI데이터센터 임대 및 운영업 28. 첨단 연산기술(고성능 컴퓨팅 등) 및 정보보안 솔루션의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 29. 디지털 헬스케어 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27. 위 각호에 부대되는 사업	31. 위 각호에 부대되는 사업	목적추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-