XIIlab Co., Ltd — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

씨이랩/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스4층 (삼성동, 무역센터) , conference room 403
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정환	1966-06	3	신규선임	現) ㈜씨이랩 부사장 前) ㈜베이넥스 前) 한국HP

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강선무	1960-09	3	재선임	現) 경희대학교 컴퓨터공학과 교수 前) 한국정보화진흥원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1972-12	3	재선임	비상근	現) 이재용 법률사무소 대표 변호사 前) 노생만, 이재용 법률사무소 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31