XIIlab Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

씨이랩/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,835		- 매출액
- 부채총계	8,071		- 영업이익	-4,926
- 자본금	3,014		- 당기순이익	-4,544
- 자본총계	20,763		*주당순이익(원)	-754
나. 연결	- 자산총계	28,800		- 매출액
- 부채총계	8,071		- 영업이익	-4,926
- 자본금	3,014		- 당기순이익	-4,545
- 자본총계	20,729		*주당순이익(원)	-754
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사1명, 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제13기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 강선무 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정환	1966-06	3	신규선임	現) (주)씨이랩 부사장 前) (주)베이넥스 前) 한국HP

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강선무	1960-09	3	재선임	現) 경희대학교 컴퓨터공학과 교수 前) 한국정보화진흥원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1972-12	3	재선임	비상근	現) 이재용 법률사무소 前) 노생만 이재용 법률사무소 前) 삼성전자 책임연구원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31