XIIlab Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2022

씨이랩/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,358		- 매출액
- 부채총계	6,829		- 영업이익	-2,006
- 자본금	3,014		- 당기순이익	-2,136
- 자본총계	24,529		*주당순이익(원)	-368
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 이사의 영업보고    - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건    ▶ 원안대로 가결    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ▶ 원안대로 가결      제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 후보자 이우영 선임의 건      ▶ 원안대로 가결      제3-2호 : 사내이사 후보자 이정학 선임의 건      ▶ 원안대로 가결      제3-3호 : 사외이사 후보자 AHN JAMES JINMAN 선임의 건      ▶ 원안대로 가결      제3-4호 : 사외이사 후보자 이준영 선임의 건      ▶ 원안대로 가결    제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건    ▶ 원안대로 가결    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 가결    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우영	1974-03	3	재선임	現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실
이정학	1973-01	3	신규선임	現) ㈜씨이랩 경영부문 부문장 前) ㈜단석산업 전략기획조정실 부문장 前) ㈜오스코텍 기획팀장 前) KD Investment 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
AHN JAMES JINMAN	1977-08	3	재선임	現)유한회사 원타임즈세븐    대표 前)Korea Telecom /    Manager, Researcher 前)Samsung SDS /    IT Consultant	유한회사 원타임즈세븐 대표
이준영	1986-02	3	신규선임	現) 법률사무소 케이앤케이 대표변호사 前) 현대자동차㈜ 국제법무2팀 前) 롯데자산개발㈜ 기획팀	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. AI 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 23. IT 장치와 디바이스 연구, 개발, 제조, 판매업 24. 뉴미디어 영상시스템 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 25. 가상세계, 가상현실 솔루션 및 프로그램 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업 26. 지능형 보안과 분석, 예측 소프트웨어 및 하드웨어 연구, 개발, 제작, 판매, 서비스업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
22. 위 각호에 부대되는 사업	27. 위 각호에 부대되는 사업	목적추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-