XIIlab Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2019

씨이랩/정기주주총회 결과/(2019.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	5,108		- 매출액
- 부채총계	3,292		- 영업이익	-183
- 자본금	1,113		- 당기순이익	-137
- 자본총계	1,815		*주당순이익(원)	-62
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고 사항  1) 이사의 영업보고  2) 감사의 감사보고  3) 이사의 내부회계관리실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 - 가결  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 가결  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 이우영 선임의 건(재선임) - 가결   제3-2호 의안 : 사내이사 정대수 선임의 건(재선임) - 가결   제3-3호 의안 : 사외이사 AHN JAMES JINMAN 선임의 건(신임) - 가결  제4호 의안 : 감사 김명준 선임의 건(신임) - 가결  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 6억원) - 가결  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원) - 가결
4. 주주총회일자				2019-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-06 주주총회소집 결의 2019-03-12 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우영	1974-03	3년	재선임	現 (주)씨이랩 대표이사 前 (주)KT IT 기획실    (주)KT 기술전략실
정대수	1974-01	3년	재선임	現 (주)씨이랩 부사장 前 Axion Raicing / Sandiego, CA, US 연구원    (주)삼성종합기술원 전문 연구원

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
AHN JAMES JUNMAN	1977-08	3년	신규선임	現 SB Partners / Partner 前 Korea Telecom / Manager, Researcher    Samsung SDS / IT Consultant	SB Partners / Partner

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명준	1975-01	3년	신규선임	비상근	現 재정회계법인 이사 前 도원회계법인    미래회계법인

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	19. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 20. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업 21. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업		사업영역 확장
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
18. 전자금융업	18. 시스템 소프트웨어, 응용소프트웨어 개발 및 공급업	사업영역 정비
3. 사업목적 삭제	-		-