XIANHE CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 18, 2022

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-064 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年8 月8日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司2022年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2022年半年度报告 摘要》。

• 2.审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将本次公开发行 可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过100,000.00万元人民币， 该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营层在额度范围内办理 具体相关事项。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无 异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营资 金需求和资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元人民币的闲 置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚 动使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年8月19日