XIANHE CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-076

仙鹤股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五会议通知于2021 年11月13日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2021年11月24日以通讯表决 方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决 董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及 有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金23,226.73万元人民币置换已投入募集资金投资项目的 自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异 议的核查意见，中汇会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将本次公开发 行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过120,000.00万元人民币，

该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营层在额度范围内办 理具体相关事项。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具 了无异议的核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营 资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元人民币的 闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金 可滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率， 节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金 投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引 第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的 要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的 核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会 2021年11月25日