XIANHE CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-073

仙鹤股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2020年 12月3日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式 召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的公告》。

• 2.审议通过《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于对外投资设立广西全资子公司的公告》。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将可转债部分闲置募 集资金进行现金管理，额度不超过35,000.00万元人民币，该额度自董事会审议通过之日 起一年之内可滚动使用，并授权经营层在额度范围内办理具体相关事项。公司独立董事、 保荐机构对本事项发表了明确同意的意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营资 金需求和资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置 自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动 使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

6.审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于修订<公司股东大会议事规则>的公告》。

7.审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披 露的《仙鹤股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会 2020年12月15日