XIANHE CO.,LTD. — AGM Information 2018

Sep 11, 2018

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仙鹤股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇一八年九月

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

会议议程 .......................................................................................... 2 会议须知 .......................................................................................... 4 议案一：关于公司2018年中期利润分配方案（草案）的议案 .................... 5 议案二：关于修改公司章程的议案 ........................................................ 6

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2018 年第一次临时股东大会会议资料

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仙鹤股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2018 年 9 月 20 日（星期四）13 点30 分 网络投票时间：

• 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 2018 年9 月 20 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 9 月20 日（星期四） 9:15-15:00。

二、会议方式： 现场投票方式，网络投票方式

三、现场会议地点： 浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 六楼会议室

四、出席人员：

1、截至2018 年9 月13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东；

• 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是

• 公司的股东；

  • 3、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 4、公司聘请的律师。

五、会议主持： 公司董事长王敏良先生

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2018 年第一次临时股东大会会议资料

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六、审议事项：

• 1、关于公司2018 年中期利润分配方案（草案）的议案

• 2、关于修改公司章程的议案

七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序 ，详见公司2018年8月 25 日在上海证券交易所网站发布的“2018-027”《仙鹤股份关于召开2018 年第一 次临时股东大会的通知》。

九、现场会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、会议出席情况及会议议程

• 3、推选计票人和监票人、发放表决票

• 4、审议议案（含股东发言提问环节）

• 5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

7、复会，宣布会议表决结果

• 8、见证律师宣读法律意见书

• 9、主持人宣布会议结束

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2018 年第一次临时股东大会会议资料

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仙鹤股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年 修订）、《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2018 年8 月25 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的 内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东 发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、 表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份关于 召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2018 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

仙鹤股份有限公司

2018 年中期利润分配方案（草案）的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会根据公司经营情况，提出了 2018 年中期利润分配方案（草案） 如下：

仙鹤股份有限公司 2018 半年度实现归属于母公司股东净利润 174,560,730.68 元，截至 2018 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 737,907,769.57 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼 顾股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2018 年中期利 润分配预案为：以公司最新股本 61,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金红利人民币 183,600,000.00 元，不 送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案（草案）已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2018 年9 月20 日

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2018 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

仙鹤股份有限公司

修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

因公司总部办公地址搬迁，原《公司章程》中的公司住所将作如下变更：

序号	原《公司章程内容》	修改后的章程条款
1	第五条 公司住所：浙江省衢州市衢江区沈家经济开发区通江路81号。	第五条 公司住所：浙江省衢州市衢江经济开发区天湖南路69号。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本预案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议 通过，现提请各位股东、股东代表审议。

仙鹤股份有限公司

2018 年9 月20 日

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