Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-042

广州市香雪制药股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次 会议于2021 年4 月6 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021 年4 月2 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参 加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事 长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决 议：

一、审议通过了《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交 易补充事项的议案》

同意公司与控股股东广州市昆仑投资有限公司(以下简称“昆仑投资”)、广 州协和精准医疗有限公司、王永辉先生签署《广州市香雪制药股份有限公司与广 州市昆仑投资有限公司与王永辉关于广州协和精准医疗有限公司的股权转让协 议之补充协议》，同意公司有权在应向昆仑投资支付的购买广州协和精准医疗有 限公司 100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆仑投资应偿还占用资金的任何金 额（含资金占用利息，利率参照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率，按实际占用天数分段计算），股权转让价款中被如此扣减和抵销的任 何部分均视为已由公司支付，以资抵债尽快解决非经营性资金占用，以消除对公 司的不利影响。

同意授权公司经营管理层签署本次交易的相关文件和办理交易涉及的有关

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变更登记手续。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事王永辉先生、谭文辉 先生回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 自查控股股东资金占用情况暨以资抵债化解资金占用风险的提示性公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺 的议案》

会议同意豁免公司董事长、实际控制人王永辉先生自愿性股份限售承诺事 项，同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事王永辉先生、谭文辉 先生回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于 豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意2021 年4 月22 日（星期四）上午10 时在公司本部召开2021 年第 二次临时股东大会。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《广州 市香雪制药股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年4 月6 日

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