Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-081

广州市香雪制药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会 议于2016 年9 月20 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2016 年9 月18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实 到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监 事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于子公司收购广州营元食品有限公司100%股权暨关联 交易的议案》

监事会认为：本次子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司（以下简称“香雪亚 洲”）收购广州营元食品有限公司（以下简称“营元堂”）100%股权暨关联交易事 宜有利于增强公司饮料产品的品牌开发管理和市场渠道运营能力，促进公司饮料 产品的业务发展。公司及香雪亚洲与广州玉铭富商贸有限公司、何伟安、陈少贤、 营元堂签订的《股权转让协议》是各方本着平等自愿、诚实信用原则签订的，定 价是以审计评估后的净资产为依据，经交易各方本着自愿原则协商确定的，交易 价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合 《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。 我们同意本次收购股权暨关联交易事项。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

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特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会 2016 年9 月20 日

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