XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 21, 2021

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-079

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021 年11 月8 日召 开2021 年第三次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2021年10月 21日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次 临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月8日（星期一）下午15:30。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2021年11月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021年11月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2021年11月2日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2021年11月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会 议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；

• 2、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

2.01 选举刘干江先生为第八届董事会非独立董事

2.02 选举张迎春先生为第八届董事会非独立董事

2.03 选举丁建奇先生为第八届董事会非独立董事

2.04 选举龙绍飞先生为第八届董事会非独立董事

2.05 选举张浩舟先生为第八届董事会非独立董事

2.06 选举贺娟女士为第八届董事会非独立董事

3、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

3.01 选举汪形艳女士为第八届董事会独立董事

3.02 选举何琪女士为第八届董事会独立董事

3.03 选举周波女士为第八届董事会独立董事

• 4、审议《关于选举第八届监事会股东监事的议案》。

4.01 选举王炯先生为第八届监事会股东监事

• 4.02 选举卢武女士为第八届监事会股东监事

上述议案中，议案2 为累积投票议案，应选非独立董事6 名；议案3 为累积 投票议案，应选独立董事3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案4 为累积投票议案，应选股东 监事2 名。议案2、议案3、议案4 表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限 在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案中，议案1 至议案3 已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通 过，议案4 已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司 2021 年10 月22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》（公 告编号：2021-074）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2021-075）、《对外担保公告》（公告编号：2021-077）。

本次股东大会审议的议案均为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决 权的二分之一以上通过。公司将就议案2、议案3 对中小投资者的表决单独计票。 三、提案编码

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》	√
	累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
2.01	选举刘干江先生为第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举张迎春先生为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举丁建奇先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举龙绍飞先生为第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举张浩舟先生为第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举贺娟女士为第八届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
3.01	选举汪形艳女士为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举何琪女士为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举周波女士为第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第八届监事会股东监事的议案》	应选人数2 人
4.01	选举王炯先生为第八届监事会股东监事	√
4.02	选举卢武女士为第八届监事会股东监事	√
四、会议登记方法 1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的 股东，可书面委托代理人出席会议（见附件二），代理人持本人身份证明、授权 委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件 二）及代理人身份证明进行登记。

（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年11月3日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00

－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

• 3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事

• 会工作部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

• 1、会议联系人：沈圆圆、王悦

联系电话：0731－55544048 传真：0731－55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮政编码：411201

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1、第七届董事会第四十二次会议决议；

• 2、第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会 二0 二一年十月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电

• 化投票”。

• 2、填报表决意见

• （1）提案1 为非累积投票提案，表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

（2）提案2、提案3、提案4 均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举 票数。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1）选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2）选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• 3）选举股东监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统投票的时间为2021年11月8日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证 号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限 公司2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投 票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于为全资子公司融资事项提供担保的议 案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
2.01	选举刘干江先生为第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举张迎春先生为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举丁建奇先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举龙绍飞先生为第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举张浩舟先生为第八届董事会非独立董事	√
2.06	选举贺娟女士为第八届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举汪形艳女士为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举何琪女士为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举周波女士为第八届董事会独立董事	√
4.00	《关于选举第八届监事会股东监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举王炯先生为第八届监事会股东监事	√
4.02	选举卢武女士为第八届监事会股东监事	√

委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/注册登记号： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 委托代理人（签字）： 委托代理人身份证号： 委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日 （本授权书复印件及剪报均有效）