Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 18, 2013

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2013 临-002

湘潭电机股份有限公司关于召开2013 年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湘潭电机股份有限公司（简称“公司”）于2013 年1 月18 日召开的 第五届董事会第六次会议决议，现将召开公司2013 年第一次临时股东大会的有 关事宜通知如下：

公司定于2013 年2 月5 日（星期二）上午9:00 召开2013 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

• （一）召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年2 月5 日（星期二）上午9：00

• 3、股权登记日：2013 年1 月29 日（星期二）

• 4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（二）会议审议事项

• 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

（三）会议出席对象

• 1、公司董、监事和高级管理人员；

• 2、截止2013 年1 月29 日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后，在

• 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见

附件）；

• 4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

（四）现场会议登记方法

• 1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以

• 是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

• 2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的

• 持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定的有

• 效证件的复印件）。

  • 4、登记时间：2013 年1 月31 日（星期四），上午8：00－12：00，下午13：

30－17：30。

• 5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252 通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302 号

邮政编码：411101

• （五）注意事项

• 1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

特此公告。

附件： 授权委托书

湘潭电机股份有限公司董事会

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席湘潭电机股份有限公

• 司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

投票意见：

投票意见：
序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于更换会计师事务所的议案

注：请在相应的意见栏划“√”

如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进

行表决。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

湘潭电机股份有限公司董事会

二0 一三年月二十一日