Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Mar 31, 2020

湘潭电机股份有限公司

独立董事关于2019 年度对外担保情况的

专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件、《湘潭电机股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，我们作为湘潭电机股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司2019 年度对外担保情况进行了认真 负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：

截止2019 年12 月31 日，公司累计对外担保发生额为148,907.62 万元，占 公司最近一期经审计净资产的46.47%，其中公司累计为控股子公司提供担保 148,907.62 万元，为合营公司提供担保0 万元，上述担保都在正常履行之中， 无逾期担保和反担保行为。

报告期内，公司对外担事项保严格按照有关法律法规及规范性文件、《公司 章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序和信息披露义务，没有损害股 东的利益，没有发生违规对外担保的情况。

作为公司独立董事，我们将继续督促董事会和公司管理层严格按照相关规定 规范担保行为，充分披露担保信息，严格控制担保比例，有效防范担保风险。

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