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Aug 21, 2018

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

（股票代码： 600095 ）

2018年8月28日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

• 1、投票办法：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数

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前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对 议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 并当场公布表决结果。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数 组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票， 会议主持人应当立即组织点票。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要股东大会以普通决议 通过，即需要由出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

• 本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2018 年8 月28 日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

• 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

• 三、 宣读股东大会须知

• 四、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数

• 五、 律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核

六、 审议议案

序号	非累积投票议案名称	报告人
1	《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》	黄海伦

七、 股东发言及回答股东提问

• 八、 选举监票人、宣布投票开始

• 九、 股东进行投票表决

• 十、 工作人员统计票数，监票人监票

• 十一、主持人宣布现场表决结果

• 十二、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决结果

• 十三、主持人宣读股东大会决议

十四、律师宣读法律意见书

• 十五、会议闭幕

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关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保 及财务资助的议案

各位股东：

本公司拟与参股公司浩韵控股集团有限公司（以下简称“浩韵控股”） 相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总额不超过1.5亿元人民币 的财务资助。具体情况如下：

一、交易概述

本公司拟与浩韵控股相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总 额不超过1.5亿元人民币的财务资助。

提供担保和财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超 过2年，担保的期限和资金的使用期限为自担保义务发生之日或款项支付 之日起，最长不超过 2年。

借款采用固定利率计息，本公司对浩韵控股借款利率不低于本公司同 期融资成本，浩韵控股对本公司借款利率不高于本公司同期融资成本；担 保按当月末实际担保额度的0.1%/月计算应支付的担保费。

截止目前，本公司对浩韵控股的担保余额为0 元； 过去12 个月内， 本公司对浩韵控股的财务资助金额为0 元（不含本次担保及财务资助）。 上述关联交易需要提交本公司股东大会审议。

二、浩韵控股集团有限公司介绍

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1、关联方关系介绍

浩韵控股为本公司的参股公司，本公司持有其45%的股权。本公司董 事兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士担任浩韵控股的董 事，本公司财务负责人詹超先生担任浩韵控股的财务总监。因此，根据《上 海证券交易所股票上市规则》，浩韵控股为本公司的关联法人，本次交易 构成关联交易。关联董事史建明先生、黄海伦女士在董事会对本次关联交 易事项表决时按照相关规定回避表决。

• 2、浩韵控股集团有限公司基本情况

名称：浩韵控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：杭州市登云路380 号

法定代表人：钱浩强

注册资本：109,090,909 元

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询服务，企业管 理咨询，理财咨询服务，经济信息咨询服务，接受金融机构委托从事金融 信息技术外包、业务流程外包、金融知识流程外包，汽车销售。

股权结构：

股权结构：
股东姓名/名称	出资金额（元）	占比
钱浩强	60,000,000	55%
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司	49,090,909	45%

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年第二次临时股东大会资料

财务状况：截止2017 年12 月31 日，该公司资产总额为40,595.54 万元，归属于母公司所有者权益合计19,589.53 万元；2017 年实现营业收 入33,056.37 万元，归属于母公司股东的净利润3,745.26 万元。

截止2018 年3 月31 日，该资产总额为39,064.98 万元，归属于母公 司所有者权益合计23,440.88 万元；2018 年1-3 月份实现营业收入 5,609.24 万元，归属于母公司股东的净利润851.35 万元。

三、协议的主要内容和履约安排

（一）协议的主要内容

1、本公司与浩韵控股相互提供总额不超过1亿元人民币的担保以及总 额不超过1.5亿元人民币的财务资助。 2、费率

（1）借款利率：采用固定利率计息，本公司对浩韵控股借款利率不 低于本公司同期融资成本，浩韵控股对本公司借款利率不高于本公司同期 融资成本。

（2）担保费率：按当月末实际担保额度的0.1%/月计算应支付的担保 费。

3、用途：用于补充本公司和浩韵控股的短期流动资金。

4、期限：提供担保和提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通 过之日起不超过2年，担保的期限和资金的使用期限为自担保义务发生之 日或款项支付之日起，最长不超过2年。

（二）合同的履约安排

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在董事会审议通过的额度和期限范围内，根据双方的资金需求，自合 同实际签署后执行。

四、风险防范措施

1、浩韵控股的控股股东钱浩强向本公司为浩韵控股的借款提供担保， 或为本公司为浩韵控股提供的担保进行反担保。如借款或担保期限超过3 个月，浩韵控股及其控股股东钱浩强提供本公司认可的相应价值的抵押 物。

2、浩韵控股向本公司提供的借款或担保，本公司提供其认可的担保 或反担保。

• 3、目前浩韵控股董事会共5 人，其中本公司委派2 人，该公司财务

• 总监、财务经理、印章管理员由本公司派出；确保本公司能及时了解浩韵 控股的生产经营、商业信誉、还款能力等变化，积极防范风险。

同时本公司保有：（1）提前收回部分或全部借款，或提前解除合同的 权利；（2）要求其提前归还部分或全部借款或替换本公司担保来解除本公 司的担保责任，或提前解除合同的权利。

五、累计对外担保及财务资助金额

截止目前，本公司累计对外担保总额为2.4 亿元人民币（不含本次担 保）。其中：本公司对控股子公司担保金额为0 元，本公司及控股子公司 对外担保金额为2.4 亿元。

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截止目前，本公司累计对外财务资助金额为0 元人民币（不含本次财 务资助）。

截止目前，公司对浩韵控股的担保金额为0 元人民币；过去12 个月 内，公司对浩韵控股的财务资助金额为0 元人民币（不含本次担保及财务 资助）。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司在不影响自身正常经营的情况下，与浩韵控股相互担保及相互 提供财务资助，旨在实现本公司与浩韵控股之间的相互支持，提高资金使 用效率和企业运营效率，扩大融资渠道，降低融资成本。

本公司对浩韵控股的财务资助，由浩韵控股及其大股东提供相应的担 保、抵押等征信措施；本公司派出人员对浩韵控股的财务和公司印章进行 了管控，并随时关注浩韵控股的经营情况、信用状况、财务状况。因此， 本公司与浩韵控股相互提供担保及财务资助风险可控，未损害本公司及中 小股东的利益。

以上议案，请审议。

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