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Dec 23, 2016

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会资料

（股票代码： 600095 ）

2016年12月30日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。

• 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜

• 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括

• 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹 无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律 师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办 公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的议案需要由出席会议的股东所

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持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2016 年12 月30 日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程

一、 主持人宣布股东大会正式开始

二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师

三、 宣读股东大会须知

四、 审议议案

序号	议题	报告人
1	关于参与温州银行股份有限公司配股的议案	马 昆

五、 股东发言及回答股东提问

六、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数

七、 选举监票人、宣布投票开始

八、 股东进行投票表决

九、 休会，工作人员统计票数，监票人监票

十、 主持人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、参会人员在会议决议和会议记录上签名

十四、会议闭幕

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关于参与温州银行股份有限公司配股的议案

各位股东：

本公司拟参与温州银行股份有限公司（以下简称“温州银行”）配股。 温州银行配股的具体情况如下：

一、配股情况概述

温州银行拟以公司总股本2,507,704,637 股为基数，配股比例为每10 股配2 股，配股价格为3.96 元/股，配股总额不超过501,540,927 股。

本公司拟参与温州银行本次配股。配股数额9,124,943 股，配股金额 36,134,774.28 元。如有其他股东放弃配股，本公司拟认购该配股不足部 分。

由于新湖中宝股份有限公司与本公司同为浙江新湖集团股份有限公 司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次与 新湖中宝股份有限公司共同参与温州银行配股构成关联交易。

二、关联方基本情况

• 名 称： 新湖中宝股份有限公司

• 住 所： 嘉兴市中山路禾兴路口

法定代表人： 林俊波

注册资本：捌拾伍亿玖仟玖佰叁拾肆万叁仟伍佰叁拾陆元

经营范围：煤炭（无储存）的销售。实业投资，百货、针纺织品、五 金交电、石化产品、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及 配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、

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机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售，经营进出口业务，投资管理，信 息咨询服务，国内广告设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系 统及软件的研发、技术服务，房地产中介服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：新湖中宝股份有限公司与本公司同为浙江新湖集团 股份有限公司的控股子公司

主要财务数据：截止2015 年12 月31 日，该公司资产总额为

8,906,743.93 万元、负债合计6,366,669.26 万元、股东权益合计

2,540,074.68 万元。2015 年度营业收入1,163,629.88 万元、净利润 116,072.33 万元。

截止2016 年9 月30 日，该公司资产总额为9,613,195.58 万元、负 债合计7,237,617.95 万元、股东权益合计2,375,577.63 万元。2016 年 1-9 月营业收入871,014.76 万元、净利润69,438.92 万元。

三、温州银行配股方案

以温州银行总股本2,507,704,637 股为基数，配股比例为每10 股配2 股，配股价格为3.96 元/股，配股总额不超过501,540,927 股。

四、关联交易目的及对本公司的影响

本公司拟参与温州银行股份有限公司本次配股, 通过参与温州银行 配股调整公司资产结构。公司看好温州银行未来的发展，增加对温州银行 的投资有望为公司带来较好的收益。

五、关联交易的审议程序

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本次交易已经本公司第七届董事会2016 年第四次临时会议审议通过。 现提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

董事会

2016 年 12 月 30 日

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