Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 7, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-036

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第六次临时股东大会的 通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分

• ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公

• 司办公楼五楼会议室

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2012

年 12 月 23 日上午 9 时 30 分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2

• 号，本公司办公楼五楼会议室召开公司 2012 年第六次临时股东大会。 二、会议审议事项：

审议《关于出售普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》； 三、会议出席对象：

1

• 1、截止2012 年12 月17 日上海证券交易所收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 授权委托代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

四、登记方法：

• 1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；

• 自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、 股东身份证、股东账户卡办理；

• 2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定

• 代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户 卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人 股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公 章）、参会人的身份证办理；

• 3、参会登记时间：2012 年 12 月 21 日（上午 9：00 11：30， —

• 下午 13：00 17：00）；

• 4、参会登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本

• 公司办公楼 608 室；

  • 5、异地股东可以通过信函或传真方式办理。

  • 五、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

2

联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722 — 传 真：0451 84346722

参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 7 日

3

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会。 表决指示：

议案：《关于出售普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》 □赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 代理人签名： 委托人身份证号码： 代理人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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