Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 16, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-002 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的 通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年 2 月 1 日上午 9 时

• ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 5 楼会

议室

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2012 年 2

• 月 1 日上午 9 时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 5 楼会议室 召开本公司 2012 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：

• 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案

本公司拟为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨 开发区支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1740 万元。 三、会议出席对象：

• 1、截止2012 年1 月20 日上海证券交易所收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委 托代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

  • 四、登记方法：

• 1、自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理；受委托人需

• 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理；

• 2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定

• 代表人授权委托书、法人股东代表的身份证办理；

  • 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

  • 4、登记时间：2012 年 1 月 31 日（上午 9：00 11：30，下午

• 13：00 17：00）

• 5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司

• 董事会办公室。

五、其他事项：

• 公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号 邮政编码：150078

• 联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84346722

与会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 16 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。

表决指示：

议案：关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案

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如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表

决。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。