Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 19, 2011

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2011-016 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开2011 年第二次临时股东大会的 通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2011 年 8 月 3 日上午 9 时

• ●会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公

司办公楼 2 楼会议室

• ●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2011 年 8 月 3 日上午 9 时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公 司办公楼 2 楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项：

1、审议《关于董事会换届的议案》；

• 2、审议《关于监事会换届的议案》；

• 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 4、审议《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

• 5、审议《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

• 6、审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议

案》；

• 7、审议《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；以

• 上议案，请审议。 三、会议出席对象：

• 1、截止2011 年7 月27 日上海证券交易所收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 授权委托代理人；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、登记方法：

• 1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；

• 自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、 股东身份证、股东账户卡办理；

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定 代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户 卡办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人 股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖法人公 章）、参会人的身份证办理；

• 3、参会登记时间：2011 年 8 月 2 日（上午 9：00 11：30，下

— 午 13：00 17：00）；

• 4、参会登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本

• 公司办公楼 604 室；

• 5、异地股东可以通过信函或传真方式办理。

五、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84346722

参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2011 年 7 月 18 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科 技（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。 表决指示：

一、《关于董事会换届的议案》；

1、选举杨登瑞为董事

□赞成 □反对 □弃权

2、选举林兴为董事

□赞成 □反对 □弃权

3、选举马昆为董事

□赞成 □反对 □弃权

4、选举金雪军为董事

□赞成 □反对 □弃权

5、选举王玉伟为董事

□赞成 □反对 □弃权

二、《关于监事会换届的议案》；

1、选举叶正猛为监事

□赞成 □反对 □弃权

2、选举钟赟为监事

□赞成 □反对 □弃权

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

□赞成 □反对 □弃权

四、《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

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六、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

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七、《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

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如果本委托人不作具体表示，代理人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 代理人签名：

委托人身份证号码： 代理人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。