Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 22, 2008

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2008-017 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

本公司董事会决定于2008 年8 月6 日召开 2008 年第二次临时股 东大会，具体事宜如下：

• 一、召开时间：2008 年8 月6 日（星期三）上午9 时

• 二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号5 楼会议

室

三、参加人员：

• 1、截止2008 年7 月28 日上海证券交易所收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委 托代理人；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• 四、会议议题：

• 1、审议《关于董事会换届的议案》；

• 2、审议《关于监事会换届的议案》；

• 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 五、会议登记事项：

• 1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理

• 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

• 2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定

代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

• 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

• 4、参会登记时间：2008 年 8 月 5 日（上午 9：00 11：30，下

— 午 13：00 17：00）

• 5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司董

事会办公室。

• 6、其他事项：

• 公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84346722

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 18 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会。 表决指示：

议案一：关于董事会换届的议案 1、张耀辉： □赞成 □反对 □弃权 2、杨登瑞： □赞成 □反对 □弃权 3、徐宽明： □赞成 □反对 □弃权 4、马 昆： □赞成 □反对 □弃权 5、卢建平： □赞成 □反对 □弃权 6、金雪军： □赞成 □反对 □弃权 7、王玉伟： □赞成 □反对 □弃权 议案二：关于监事会换届的议案 1、叶正猛： □赞成 □反对 □弃权 2、钟 赟： □赞成 □反对 □弃权 议案三：关于修改公司章程的议案

□赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。