Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 25, 2007

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2007-020 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

本公司董事会决定于2007 年8 月10 日召开 2007 年第二次临时 股东大会，具体事宜如下：

• 一、召开时间：2007 年8 月10 日（星期三）上午9 时

• 二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号5 楼会议

室

三、参加人员：

• 1、截止2007 年8 月2 日上海证券交易所收市后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托 代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

四、会议议题：

• 1、审议关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；

• 2、审议关于成立董事会提名委员会的议案

• 3、审议关于成立董事会审计委员会的议案

• 4、审议关于成立董事会战略委员会的议案

• 5、审议关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

• 6、审议关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案

  • 7、审议关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案

  • 8、审议关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案

  • 五、会议登记事项：

• 1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理

• 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

• 2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定

• 代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

  • 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

• 4、参会登记时间：2007 年 8 月 9 日（上午 9：00 11：30，下 —

• 午 13：00 17：00）

• 5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司董

• 事会办公室。

  • 6、其他事项：

  • 公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

  • 邮政编码：150078

  • 联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

• 传 真：0451 84346722

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

• (本页无正文，为《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的

通知》的签字盖章页）

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2007 年 7 月 25 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会。

表决指示：

议案一：关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案二：关于成立董事会提名委员会的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案三：关于成立董事会审计委员会的议案

□赞成 □反对 □弃权

议案四：关于成立董事会战略委员会的议案

□赞成 □反对 □弃权

议案五：关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案六：关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案七：关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案八、关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案 □赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表

决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。