Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 9, 2007

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2007-016 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

本公司董事会决定于2007 年07 月25 日召开 2007 年第一次临时 股东大会，具体事宜如下：

• 一、召开时间：2007 年07 月25 日（星期三）上午9 时

• 二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号5 楼会议

室

三、参加人员：

• 1、截止2007 年7 月19 日上海证券交易所收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委 托代理人；

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

  • 四、会议议题：

  • 1、审议关于增补张耀辉先生为董事的议案

  • 2、审议关于增补徐宽明先生为董事的议案

  • 3、审议关于增补叶正猛先生为监事的议案

  • 五、会议登记事项：

• 1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理

• 人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

• 2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定

代表人授权委托书、出席人的身份证办理；

• 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；

• 4、参会登记时间：2007 年 07 月 24 日（上午 9：00 11：30，

— 下午 13：00 17：00）

• 5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司董

• 事会办公室。

  • 6、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84346722

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2007 年 07 月 07 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。 表决指示：

议案一：关于增补张耀辉先生为董事的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案二：关于增补徐宽明先生为董事的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案三：关于增补叶正猛先生为监事的议案 □赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表

决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。