Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 9, 2006

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2006-043

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

本公司董事会决定于2006 年11 月10 日召开 2006 年第二次临时 股东大会，具体事宜如下：

一、召开时间：2006 年11 月10 日上午9 时

二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号，本公司 5 楼会议室

三、参加人员：截止2006 年11 月6 日，上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东 或其授权委托代理人及本公司董事、监事、高级管理人员。

四、审议议题：

关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案 五、会议登记事项：

• 1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东

• 账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地 股东可以通过信函或传真方式办理。

• 2、参会登记时间：2006 年 11 月 9 日（上午 9：00 11：00，下 —

• 午 2：00 5：00）

  • 3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，本公司

综合办公室。

• 4、其他事项：

公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

邮政编码：150078

联 系 人：王江风

— 联系电话：0451 84346722

— 传 真：0451 84346722

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2006 年 10 月 09 日

授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

技（集团）股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会。

表决指示：

议案：关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案

□赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表

决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 受委托人签名： 委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。