Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 14, 2005

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2005-032 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2005 召开 年第四次临时股东大会的通知 各位股东：

2005 10 18 2005 本公司董事会决定于 年 月 日召开 年第四次临时 股东大会，具体事宜如下：

• 2005 10 18 9

• 一、召开时间： 年 月 日上午 时

• 2 5

• 二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 号 楼会议

室

• 2005 10 11

• 三、参加人员：截止 年 月 日，上海证券交易所收市

• 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股 东或其授权委托代理人及本公司董事、监事、高级管理人员。

四、审议议题：

• 1 、审议关于修改董事会议事规则的议案；

• 2 、审议关于修改监事会议事规则的议案；

• 3 、审议关于调整独立董事津贴标准的议案；

• 4 、审议关于调整董事会会议补贴标准的议案；

• 5 、审议关于参股温州市商业银行的议案。

1 3 4 上述第 、 、 项议案已经过第四届第一次董事会审议通过，第

• 2 1-4 项议案已经过第四届第一次监事会审议通过，第 项的信息披露 2005 8 6

• 详见 年 月 日上海证券报。

五、会议登记事项：

• 1 、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东

账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地 股东可以通过信函或传真方式办理。

• 2 2005 10 17 9 00 11 00 、参会登记时间： 年 月 日（上午 ： — ： ，

• 2 00 5 00

• 下午 ： — ： ）

• 3 2 、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 号，公司综

• 合办公室。

  • 4 、其他事项：

2 公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 号 150078 邮政编码：

• 联 系 人：王江风

0451 84348052 联系电话： —

0451 84348052 传 真： —

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2005 09 14 年 月 日

授权委托书

/ 兹委托 先生 女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科

2005 技（集团）股份有限公司 年第四次临时股东大会。 表决指示：

议案一：关于修改董事会议事规则的议案

□赞成 □反对 □弃权

议案二：关于修改监事会议事规则的议案 □赞成 □反对 □弃权

议案三：关于调整独立董事津贴标准的议案

□赞成 □反对 □弃权

议案四：关于调整董事会会议补贴标准的议案

□赞成 □反对 □弃权

议案五：关于参股温州市商业银行的议案

□赞成 □反对 □弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

□是 □否

如有表决权，应行使表决权：

□赞成 □反对 □弃权

如果本委托人不作具体表示，受托人是否可以按照自己的意思表

决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 受委托人签名： 委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股东账户：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。