Xiangcai Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 19, 2005

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2005-015 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2005 召开 年第二次临时股东大会的通知

2005 06 20 2005 公司决定于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会， 具体事宜如下：

• 2005 06 20 9

• （一）召开时间： 年 月 日上午 时

• 2 5

• （二）召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 号 楼会

议室

• 2005

• （三）参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止 06 13

• 年 月 日，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司 上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。

  • （四）审议议题：

  • 1 、审议关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议

案；

• 2 、审议关于投资开发经纬十一道街项目的议案。

• （五）会议登记事项：

• 1 、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持本人身份证和股东

• 账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地 股东可以通过信函或传真方式办理。

• 2 2005 06 17 9 00 11 00 、登记时间： 年 月 日（上午 ： — ： ，下午

• 2 00 5 00 ： — ： ）

• 3 2 、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 号，公司综

合办公室。

4 、其他事项：

2 公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 号 150078 邮政编码：

• 联 系 人：王江风

0451 84348052 联系电话： —

• 0451 84348052

• 传 真： —

与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

• 附：授权委托书

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2005 05 19 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨 2005 高科技（集团）股份有限公司 年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名： 委托人身份证号码： 受委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托日期： 委托人股东账户：