Xiangcai Co.,Ltd — Governance Information 2022

Jul 15, 2022

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2022-040

湘财股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）于2022 年7 月14 日召开第九届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对《湘财 股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。具体修订内容如 下：

修订前 修订后 第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十三条 有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起2 个月以内召开 司在事实发生之日起2 个月以内召开 临时股东大会： 临时股东大会： （一）董事人数不足5 人时； （一）董事人数不足 7 人 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本 总额1/3 时； 总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上 （三）单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东请求时； 股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。 第一百零五条 董事会由5 名董事组 第一百零五条 董事会由 7 名 董事组 成，设董事长1 人。公司聘任适当人员 成，设董事长1 人。公司聘任适当人员 担任独立董事，独立董事不少于董事 担任独立董事，独立董事不少于董事 会人数的三分之一，其中至少包括一 会人数的三分之一，其中至少包括一 名会计专业人士。 名会计专业人士。 第一百一十八条 董事与董事会会议 第一百一十八条 董事与董事会会议 决议事项所涉及的企业有关联关系 决议事项所涉及的企业有关联关系 的,不得对该项决议行使表决权，也不 的,不得对该项决议行使表决权，也不 得代理其他董事行使表决权。该董事 得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出 会会议由过半数的无关联关系董事出 席即可举行，董事会会议所作决议须 席即可举行，董事会会议所作决议须 经无关联关系董事过半数通过。出席 经无关联关系董事过半数通过。出席 董事会的无关联董事人数不足 3 人的， 董事会的无关联董事人数 不足 4 人 的，

应将该事项提交股东大会审议。 应将该事项提交股东大会审议。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，《公司章程》相关 条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股 东大会审议,并提请股东大会授权经营管理层办理本次修改《公司章程》涉及的 相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日 起生效。

本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年7 月16 日