Xiangcai Co.,Ltd — Governance Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-069

湘财股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）于2021 年8 月26 日召开第九届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对《湘财股 份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百二十八条总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）本章程或董事会授予的其	第一百二十八条总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）决定公司债务类融资事项

他职权。 （发行债券除外）及相关资产抵押、质 总裁列席董事会会议。 押担保事项（对外担保除外）； （九）本章程或董事会授予的其 他职权。 总裁列席董事会会议。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，《公司章程》相关 条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大 会审议, 并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关 工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生 效。

本次修订后的《公司章程》于本公告同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2021 年8 月28 日