Xiangcai Co.,Ltd — Governance Information 2002

Aug 22, 2002

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于实行《董事会会议补贴办法》的议案

各位董事：

为了进一步提高董事会会议的工作效率，增强与会人员的责任感，建立 与之相适应的经济运行机制，特实行董事会会议补贴办法。

一、本办法所称“董事会会议”是指历次董事会正式会议，不包括临时 召集的董事会会议；本办法的补贴对象是出席会议的董事（独立董事及未出 席会议而委托其他董事代为行使表决权的除外）、列席会议的监事、行政副 总裁和董事会秘书。

二、补贴标准

300 / （一）董事： 元 人·次

• 200 /

• （二）监事、行政副总裁、董事会秘书： 元 人·次 三、会议补贴从公司董事会经费中列支。

四、纳税问题

享受补贴人员中，工资在集团公司领取的，由董事会秘书处按月将该补 贴费明细表提供给财务部，由财务部根据其收入总额代扣代缴个人所得税； 工资不在集团公司领取的，由本人自行申报缴纳个人所得税。 五、本办法经董事会讨论通过后执行。

六、本办法由董事会负责解释。

以上议案，请审议。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2002 8 21 年 月 日