Xiangcai Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jul 25, 2025

证券简称：湘财股份

公告编号：临2025-046

证券代码：600095

湘财股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

湘财股份有限公司（以下简称“公司”或“湘财股份”）与上海大智慧股份有 限公司（以下简称“大智慧”）正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体换股股东发 行A 股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A 股股票募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。

二、本次交易进展情况

公司于2025 年3 月28 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第 六次会议，审议通过了《关于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有 限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司在2025 年3 月29 日刊登在上海证券交易所网站的相关公 告。

2025 年4 月28 日、5 月28 日、6 月28 日，公司分别发布了《湘财股份关于 重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2025-034、临2025-038、临2025-41）。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。 截至本公告披露日，本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成，公司将在 本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并 按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

鉴于本次交易的复杂性，相关协议条款尚在商榷沟通中，行业监管相关政策、 重组相关成本等均可能对本次交易形成影响，本次交易的进度存在不确定性。本 次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的 批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、

注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025 年3 月29 日披 露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金 暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序， 敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2025 年7 月26 日