Xiangcai Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Oct 17, 2014

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2014-027

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于与苏州新湖置业有限公司签订防水工 程施工合同的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容：本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限 公司与苏州新湖置业有限公司于 2014 年 10 月 16 日签订了防水工程 施工合同，哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公 司提供防水工程施工服务，合同金额合计 327.84 万元。由于浙江新 湖集团股份有限公司是本公司控股股东，而苏州新湖置业有限公司是 浙江新湖集团股份有限公司间接控制的企业，所以该项交易构成关联 交易。

● 2014 年哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与浙江新湖集团股 份有限公司控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的其他企业 发生的同类交易共计 6 笔，合同金额合计 1217.19 万元（包括本次交 易）。

● 本公司董事林兴先生作为关联董事，在本公司董事会审议该议 案时回避表决

1

一、关联交易概述

本公司的控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与苏州 新湖置业有限公司 2014 年 10 月 16 日签订了防水工程施工合同，哈 高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司开发的苏 州市明珠城项目提供防水工程施工服务，合同金额合计 327.84 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交 易。

本公司第七届董事会第二次会议审议通过了该项交易，本公司董 事林兴先生作为关联董事对该议案回避表决，公司其他4 名董事对该 议案投了赞成票。

该项关联交易不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）苏州新湖置业有限公司

住 所：吴江经济开发区江陵西路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹丽华

注册资本：30000 万元人民币

成立时间：2005 年4 月

经营范围：房地产开发

主要财务数据：截止2013 年12 月31 日，该公司资产总额为 377,663 万元、负债合计324,719 万元、股东权益合计52,945 万元。

2

2013 年度营业收入100,878 万元、净利润18,757 万元。

截止2014 年6 月30 日，该公司资产总额为329,356 万元、负债 合计277,795 万元、股东权益合计51,561 万元。2014 年上半年营业

收入47,413 万元、净利润8,616 万元。

（二）哈高科绥棱二塑防水工程有限公司

住 所：黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙景双

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2001 年10 月20 日

经营范围：在资质证书规定的范围内（建筑防水工程专业承包贰 级）从事经营活动和从事建筑等防水防渗工程材料的购销。

主要财务数据：截止2013 年12 月31 日，该公司资产总额为654 万元、负债合计263 万元、股东权益合计391 万元。2013 年度营业 收入326 万元、净利润-11 万元。

截止2014 年6 月30 日，该公司资产总额为1137 万元、负债合 计756 万元、股东权益合计382 万元。2014 年上半年营业收入387 万元、净利润-9 万元。

三、关联交易标的基本情况

交易标的名称：防水工程施工

交易类别：销售产品及提供劳务

3

权属状况说明：交易标的权属清晰，不存在妨碍权属转移的情况。

四、关联交易主要内容和定价政策

• 1、发包人（甲方）：苏州新湖置业有限公司

• 2、承包人（乙方）：哈高科绥棱二塑防水工程有限公司

• 3、交易标的：防水工程施工

• 4、交易价格：327.84 元

• 5、结算方式：按工程进度分步结算

• 6、定价依据：参考哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为其他非

• 关联方提供同类服务的平均价格，由双方协议确定。

五、关联交易目的以及对本公司的影响

哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为苏州新湖置业有限公司提 供防水工程服务是公司的正常经营活动，双方的合作符合各自的利 益。该项交易对本公司业绩没有明显影响。

六、独立董事意见

本公司全体独立董事认为：哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为 苏州新湖置业有限公司提供防水工程施工服务属于企业正常的经营 活动，双方的合作符合各自的利益，因此同意该项关联交易。

七、备查文件目录

• 1、本公司独立董事事先认可的声明

• 2、本公司独立董事意见

• 3、本公司董事会决议

• 4、苏州新湖置业有限公司营业执照复印件、2013 年度财务报表

4

复印件、2014 年上半年财务报表复印件

• 5、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司营业执照复印件、2013 年

度财务报表复印件、2014 年上半年财务报表复印件

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 17 日

5