Xiangcai Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jun 19, 2014

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临 2014-016

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于为新洲集团有限公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：新洲集团有限公司

• ●担保金额：人民币2000 万元

●累计为其担保金额：人民币7900 万元

●对外累计担保金额：人民币37200 万元

●本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经本公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，同意为新洲集 团有限公司向中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度（扣除保证 金、存单质押部分），即人民币2000 万元提供担保，担保期限至具 体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司2013 年度经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事 项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新洲集团有限公司

注册地址：杭州市西湖区公元大厦

法定代表人：王晓夏

注册资本：33000 万元

经营范围：一般经营项目：实业投资开发，煤炭（无储存），建 筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、 办公自动化设备、办公用品、商用车、燃料油（不含成品油及危化品）、 初级食用农产品的销售，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），新 材料开发，工程造价咨询，房屋中介代理服务，企业形象策划，经营 进出口业务。

与本公司的关系：新洲集团有限公司与本公司不存在关联关系。 主要财务数据：截止2013 年12 月31 日，该公司资产总额为人 民币174496 万元、负债合计人民币89715 万元、股东权益合计人民 币84781 万元。2013 年度营业收入人民币201321 万元、净利润人民 币4851 万元。

三、担保事项的主要内容 1、担保金额

人民币2000 万元。

2、担保期限

至具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年 3、担保形式 连带责任保证担保

四、董事会意见

董事会认为新洲集团有限公司财务状况正常，与新洲集团有限公

司相互担保符合本公司的利益，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为人民币37200 万元（包括本次担保）， 其中：本公司对控股子公司担保金额为人民币3000 万元，本公司对 外担保金额为人民币37200 万元。

六、备查文件：

• 1、经与会董事签字生效的公司董事会决议

• 2、新洲集团有限公司2013 年度财务报表

• 3、新洲集团有限公司营业执照复印件

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2014 年6 月19 日