Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-089

湘财股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 21 日以直接送达或通 讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明 先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于签署<还款协议之补充协议>的议案》

鉴于本次交易对手方杭州金林投资管理合伙企业（有限合伙）及青岛临港置 业有限公司为公司控股股东控制的主体，因此本次交易构成关联交易，关联董事 史建明回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于出售股权的进展公告》（公告编 号：临2021-090）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年12 月25 日