Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-077

湘财股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2021 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 9 月10 日以直接送达或通讯 方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史建明先 生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于调整2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独 立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于调整2021 年股票期权激励计划 相关事项的公告》（公告编号：临2021-079）。

二、审议通过《关于2021 年股票期权激励计划权益授予的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独 立意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于2021 年股票期权激励计划权益 授予的公告》（公告编号：临2021-080）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年9 月16 日