Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2021-067

湘财股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司杭州办公室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部参加了表决。本次 董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章 程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于<公司2021 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份2021 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于修改公司章程的公告》（公告编

号：临2021-069）等文件。

三、审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于制定<债券募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相 应担保的议案》

关联董事史建明、蒋军回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于与浙江新湖集团股份有限公司等

建立互保关系并提供相应担保的公告》（公告编号：临2021-070）。

七、审议通过《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份2021 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-071）。

八、审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于续聘2021 年度审计机构的公告》 （公告编号：临2021-072）。

九、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

公司副总裁兼财务负责人詹超先生因公司工作需要，申请辞去湘财股份有限 公司副总裁及财务负责人职务，职务变动后将在子公司任职。董事会聘任孙景双 先生为公司财务负责人，全面负责公司财务工作，任期与公司第九届董事会任期 一致。孙景双先生的简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年9 月13 日14 时30 分，在杭州市西湖区曙光路122 号浙 江世贸君澜大饭店会议厅，召开2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于召开2021 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：临2021-073）。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会 2021 年8 月28 日

附件：

孙景双先生简历

孙景双，男，1961 年出生，本科学历，高级会计师。历任黑龙江省石油化工 机械厂财务处长、总会计师、副厂长，哈尔滨石油化工（集团）公司财务中心主 任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理，中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼 财经办主任，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司（原湘财股份）财务部长、总裁 助理。现任湘财股份有限公司副总裁。