Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-035

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2018 年9 月12 日以通讯方式召开，会议通知于2018 年9 月12 日以 通讯方式发出。公司应到董事5 名，实到5 名。会议由董事长史建明 先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

选举史建明先生为第八届董事会董事长；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议 案》；

补选黄海伦女士为第八届董事会战略委员会委员。补选后，公司 第八届董事会战略委员会委员包括史建明先生、韩东平女士、黄海伦 女士，史建明先生为主任委员。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议 案》；

补选史建明先生为第八届董事会提名委员会委员。补选后，第八 届董事会提名委员会委员包括何慧梅女士、史建明先生、韩东平女士， 何慧梅女士为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》；

补选史建明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选 后，第八届董事会薪酬与考核委员会委员包括韩东平女士、史建明先 生、何慧梅女士，韩东平女士为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议 案》；

补选史建明先生为第八届董事会审计委员会委员。补选后，第八 届董事会审计委员会委员包括韩东平女士、史建明先生、何慧梅女士， 韩东平女士为主任委员。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任孙景双为副总裁的议案》；

聘任孙景双先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满为止。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1、孙景双先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会 2018 年9 月12 日

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附件：

孙景双先生简历

• 孙景双，男 ，1961 年7 月出生，本科学历，高级会计师。

• 1993 年3 月-1999 年6 月 历任黑龙江省石油化工机械厂财务处

• 长、总会计师、副厂长；

  • 1999 年7 月-2001 年3 月 哈尔滨石油化工（集团）公司财务中

• 心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理；

• 2001 年4 月-2002 年8 月 中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理

• 兼财经办主任；

  • 2002 年9 月至今 历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部

• 长、总裁助理。

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