Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-022 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 5 月 18 日以 通讯方式发出。公司共计5 名董事，全部出席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

会议决定聘任詹超先生为公司财务负责人， 任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。公司原财务负责人卢卫卫先生将 继续在公司分管其他工作，公司对卢卫卫先生在担任财务负责人期间 对公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》。

同意公司与新湖中宝股份有限公司及其控股子公司 2018 年度进

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行总额不超过 1800 万元的日常关联交易。其中提供防水工程施工服

务 1500 万元，销售产品 300 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：詹超先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日

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附件：

詹超先生简历

• 詹超，男，1979 年 5 月生，本科学历，会计师。

• 2000 年 7 月-2002 年 11 月 杭州中诚税务师事务所职员；

• 2002 年 11 月-2010 年 4 月 浙江万邦会计师事务所 历任项目经理、 高级项目经理；

• 2010 年 4 月-2013 年 5 月 浙江名城房地产集团有限公司 历任财务 部副经理、财务部经理、财务总监及董事；

• 2013 年 5 月-2018 年 5 月 嘉凯城集团股份有限公司 历任财务管理 中心总经理、职工监事、财务总监。

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