Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 4, 2018

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-020 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 24 日以 通讯方式发出。公司共计5 名董事，全部出席了会议。

会议审议通过了《关于与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水 卷材施工合同的议案》。

同意本公司控股子公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司与滨 州新湖房地产开发有限公司签订防水卷材施工合同，合同金额 1,627,060.6 元。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

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