Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-007 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2018 年1 月29 日以通讯方式召开。会议通知于2018 年1 月26 日以 通讯方式发出。公司共计5 名董事，全部出席了会议。

审议通过了《关于处置存货的议案》。

具体内容见公司于2018 年1 月30 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关 于处置存货的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

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