Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2018-003 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 15 日 17 点 00 分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2 号，本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由 叶正猛先生主持。

决议内容：

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》； 选举叶正猛先生为第八届监事会监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 1 月 16 日