Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2017-032

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十五次会议 于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 18 日以通讯方式发出。公司三名监事全部参与了表决。

会议审议通过了《关于监事会换届的议案》，决定提名叶正猛先 生、钟赟女士为第八届监事会监事候选人。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

上述两名监事候选人不存在法律法规规定的不得担任上市公司 监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券 交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的 其他情况。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

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2017 年 12 月 29 日

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附件：

第八届监事会监事候选人简历

叶正猛，男，1958 年 12 月生，中共党员，本科，高级经济 师。历任浙江新湖集团股份有限公司总裁、副董事长。现任浙江 新湖集团股份有限公司监事长，新湖中宝股份有限公司副董事 长，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会主席。

钟赟，女，1980 年 6 月生，本科，助理经济师。历任新湖 控股有限公司财务部会计、业务主管、财务部经理助理、内蒙古 新湖化工有限公司综合部经理。现任浙江新湖集团股份有限公司 资金二部副总经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事。

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