Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2017-018

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会 议于 2017 年 8 月 30 日上午 9 时 30 分在本公司五楼会议室召开。会 议通知于 2017 年 8 月 20 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全 部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席 了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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