Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-017 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会 2016 年第二 次临时会议于 2016 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 14 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了对议 案的表决。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与青岛海高城市开发集团有限公司签署互 保协议的议案》。

同意本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司与青岛海高城 市开发集团有限公司签署互保协议，为双方开展银行授信及向银行或 有关金融机构申办融资业务互相提供担保。互保总金额人民币壹亿玖 仟万元，在此额度内可一次或分次使用。互保期限三年,互保形式为 连带责任担保。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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根据公司管理需要，公司拟对《公司章程》部分条款作出如下修

改：

改：
修改后条款	原条款
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满， 应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务在本章程规定的辞职或届满后半年期限内仍然有效。	第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后6个月内仍然有效。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以邮件、电子邮件或传真方式；通知时限为：董事会召开前两天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由专人送出书面通知书或电话等其他通讯方式通知；通知时限为：董事会召开日前5天。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》 定于2016 年10 月10 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议

2

以下事项：

• 1、审议《关于与青岛海高城市开发集团有限公司签署互保协议

• 的议案》

  • 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  • 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  • 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

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