Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-002 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议 于 2016 年 3 月 21 日上午 9 点 30 分在本公司五楼会议室召开。会议 通知于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部 出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了 会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》； 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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六、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

根据公司章程以及公司目前财务状况，2015 年度拟按照 2015 年

12 月 31 日总股本 361,263,565 股计算，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.13 元（含税），合计派发 4,696,426.35 元。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；

公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审

计机构，审计内容包括：2016 年度财务报表审计、2016 年度内部控 制审计。审计费用合计 58 万元人民币。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中，第一、五、六、七项议案须提交股东大会审议。 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日

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