Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2014-024 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年9 月29 日上午9 时30 分在本公司五楼会议室召开。会议通 知于2014 年9 月19 日以通讯方式发出。公司应到董事5 名，实到5 名。会议由董事长杨登瑞先生主持，全体监事列席了会议。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举杨登瑞先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任杨登瑞先生为公司总经理，任期三年。

三、审议通过了《关于聘任相子强为副总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任相子强先生为公司副总经理，任期三年。

四、审议通过了《关于聘任马昆为副总经理的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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会议决定聘任马昆先生为公司副总经理，任期三年。

五、审议通过了《关于聘任王钟声为副总经理的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任王钟声先生为公司副总经理，任期三年。

六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任相子强先生为公司财务负责人，任期三年。

七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任马昆先生为公司董事会秘书，任期三年。

八、审议通过了《关于董事会战略委员会换届的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定由杨登瑞先生、韩东平女士、马昆先生组成第七届董事 会战略委员会，杨登瑞先生任主任委员。

九、审议通过了《关于董事会提名委员会换届的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定由何慧梅女士、杨登瑞先生、韩东平女士组成第七届董 事会提名委员会，何慧梅女士任主任委员。

十、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定由韩东平女士、杨登瑞先生、何慧梅女士组成第七届董 事会薪酬与考核委员会，韩东平女士任主任委员。

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十一、审议通过了《关于董事会审计委员会换届的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定由韩东平女士、何慧梅女士、林兴先生组成第七届董事

会审计委员会，韩东平女士任主任委员。

公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对杨登瑞先生、相子强先 生、马昆先生、王钟声先生的任职资格发表了独立意见，认为杨登瑞 先生、相子强先生、马昆先生、王钟声先生均符合《公司法》、《公司 章程》中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任杨登 瑞先生为公司总经理，同意聘任相子强先生、马昆先生、王钟声先生 为副总经理，同意聘任相子强先生为财务负责人，同意聘任马昆先生 为公司董事会秘书。

特此公告。

附件：1、相子强简历

2、王钟声简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

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2014 年9 月29 日

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附件1：

相子强简历

相子强，男，1969 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计 师。

历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、副总经理。现 任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人、普尼 太阳能（杭州）有限公司副董事长。

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附件 2：

王钟声简历

王钟声，男，1964 年出生，本科学历

历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总经理助理，哈尔滨高 科物业管理有限公司董事长，青岛临港置业有限公司总经理，新湖吉 林汽车有限公司建设部经理。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公 司副总经理、哈高科大豆食品有限责任公司董事长。

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