Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 7, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-035 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会 议于 2012 年 12 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 11 月 26 日以通讯方式发出。公司共有五名董事，全部参加了会议。会议 由董事长杨登瑞先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股 权的议案》；

同意向浙商财富（北京）投资基金管理有限公司转让普尼太阳能 （杭州）有限公司 90 万美元股权，转让金额 3088 万元人民币；向杭 州加乾实业投资合伙企业（有限合伙）转让普尼太阳能（杭州）有限 公司 59 万美元股权，转让金额 2024 万元人民币；向浙江世纪广场投 资有限公司转让普尼太阳能（杭州）有限公司 58 万美元股权，转让 金额 1990 万元人民币；向杭州建秀投资管理合伙企业（普通合伙） 转让普尼太阳能（杭州）有限公司 54 万美元股权，转让金额 1853 万 元人民币。

上述四项交易，合计转让普尼太阳能（杭州）有限公司 261 万美

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元股权，合计转让价格 8955 万元人民币。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于向普尼太阳能（杭州）有限公司增资的议 案》；

公司拟于第一项议案所述事项完成后，依据 2009 年 8 月与于平 荣、王东及 HONGKONG OPTONY CO.,LIMITED 共同投资成立普尼 太阳能（杭州）有限公司时签署的投资协议，出资 800 万美元认购普 尼太阳能（杭州）有限公司 375 万美元股权。

第一项议案所述事项完成后，本公司持有普尼太阳能（杭州）有 限公司股权的比例变更为 17.28%。第二项议案所述事项完成后，本 公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司股权的比例变更为 31.07%。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第六次临时股东大会的议案》； 决定于 2012 年 12 月 23 日召开 2012 年第六次临时股东大会决定 于 2012 年 12 月 23 日召开 2012 年第六次临时股东大会，审议《关于 出售普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

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2012 年 12 月 7 日

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