Xiangcai Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 9, 2012

证券代码： 600095 证券简称：哈高科 编号：临 2012-031 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议 于 2012 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 29 日以通讯方式发出。会议由董事长杨登瑞先生主持。公司共计 5 名董 事，全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园 区标准厂房及土地使用权的议案》。

同意青岛临港置业有限公司将位于青岛临港经济开发区机械电 子工业园区的3 号、4 号、5 号标准厂房及待建的2 号厂房占用的宗 地出售给青岛临港科技孵化园有限公司，交易价格合计7280 万元。 本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议通过。 表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过了《关于召开2012 年第五次临时股东大会的议案》。

定于2012 年11 月26 日召开2012 年第五次临时股东大会，审议 《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园区标准厂房及土地 使用权的议案》。

表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 9 日